北方华创科技集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

北方华创科技集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:002371          证券简称:北方华创       公告编号:2019-051

北方华创科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通知于2019年7月19日以电话、电子邮件方式发出。2019年7月29日会议如期在公司会议室以现场方式召开,应到董事11名,实到11名。会议由董事长张劲松先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下:

一、审议通过了《关于参与关联公司北京集成电路装备创新中心有限公司增资暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司以现金方式出资5,000万元,与北京电子控股有限责任公司、北京亦庄科技有限公司共同增资北京集成电路装备创新中心有限公司。

关联董事张劲松、张建辉、赵晋荣回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《关于参与关联公司北京集成电路装备创新中心有限公司增资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

公司独立董事对公司本次参与关联公司北京集成电路装备创新中心有限公司增资暨关联交易事项发表了事前认可及独立意见,详见巨潮资讯网。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

2019年7月29日

证券代码:002371          证券简称:北方华创      公告编号:2019-052

北方华创科技集团股份有限公司

关于参与关联公司北京集成电路装备创新中心有限公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、北方华创科技集团股份有限公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司拟与北京电子控股有限责任公司、北京亦庄科技有限公司,共同增资北京电控全资子公司北京集成电路装备创新中心有限公司。

2、增资方式及资金

3、增资后股权结构:增资完成后,北方华创微电子将持有创新中心1.6393%的股权,北京电控持股65.5738%、亦庄科技持股32.7869%。

4、创新中心的定位:合作开展集成电路装备相关技术的研究与开发。

(责任编辑:捕鱼游戏平台)

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