珠海警方侦破两起涉嫌金融犯罪大要案件

  广州5月14日电广东省珠海市公安局14日通报,该局相继侦破两起金融犯罪大要案件,分别是珠海建市以来涉案金额最大、涉及地域最广、涉案人数最多的一川公司特大网络传销案,以及涉案金额过百亿元的丁某峰等人特大虚开增值税专用发票案。

  据了解,一川公司特大网络传销案涉案公司为中国一川国际有限公司。该公司涉嫌以互联网理财为幌子,以短时间内高额回报为诱饵,向全国招揽会员,在其公司幸福100平台上投资所谓的一币,然后会员再将其换购成虚拟积分进行交易,通过低买高卖虚拟积分等方式获利。

  一川公司在全国26个省市发展了300余个大小公司,按照层级发展会员,下级直接转账到上级或公司控制的个人账户,公司按照上线会员发展下线会员的业绩给予直推奖平衡奖领导奖和年度奖等名目繁多的返利。案件涉及投资账号58万余个,涉案金额数十亿元。目前,珠海警方共抓获包括主要犯罪嫌疑人吴某霖在内的159名犯罪嫌疑人,扣押冻结大批涉案资金、资产。

  在丁某峰等人特大虚开增值税专用发票案中,犯罪嫌疑人丁捕鱼游戏平台某峰联合珠海某财务管理有限公司负责人卓某权等人,先后在珠海注册成立16家空壳公司,在无货物交易的情况下,从东北、山东、江苏等地的400多家公司非法买入进项增值税专用发票捕鱼游戏平台抵扣税款,对外大肆虚开增值税专棋牌游戏平台用发票给全国28个省市的3000多家公司,涉案金额100多亿元。

  珠海经侦部门就此案先后发起全省、全国集群战役进行全链条打击。在广东省公安厅经侦局组织下,广州、深圳、东莞、中山等18个地市经侦部门展开集群打击,抓获介绍虚开中间人、利用空壳公司进行虚开的涉案人员共63人。现场查获大量虚开的增值税专用发票、假印章、假合同,追缴涉案赃款1300万元人民币。

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